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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-061
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告本色的信得过、准确和竣工，莫得失误记录、
误导性述说大致要紧遗漏。
异常教导：
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第六
届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的
议案》。现将筹议事项公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于承诺中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
债” ） 4，000，000 张， 每张面值为 东说念主民币 100 元 / 张，召募资 金总数为东说念主民 币
年 12 月 29 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券汉文简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
笔据筹议法律法例律程及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“中能转债”
转股手艺为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第 1 个职责日），运转转股价钱为 6.42 元/股。
（二）“中能转债”转股价钱诊治情况
债转股价钱的公告》（公告编号：2024—036），公司实施 2023 年年度权利分配，
以公司总股本 557，577，326 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利 0.20 元
（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 24 日。笔据可调遣公司债券筹议章程，
“中
能转债”转股价钱由原 6.42 元/股诊治为 6.40 元/股。诊治后的转股价钱自 2024
年 5 月 24 日起奏效。
二、“中能转债”转股价钱向下修正条件及原因
（一）修正条件
笔据《召募讲明书》的筹议商定，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职何归并三十个走动日中至少
有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。
上述决策须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的推进应当躲闪。修正后的转股
价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一交
易日公司股票走动均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱盘算。
如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息浮现媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股手艺（如需）等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）
起，出手收复转股肯求并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求
日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实验。
（二）修正原因
自 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 12 日，公司股票在归并 30 个走动日中
已有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“中能转债”转股
价钱向下修正条件。
三、本次向下修正可转债转股价钱的审议措施和效果
于董事会提议向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。并承诺将该议案提交公
司 2024 年第二次临时推进大会审议。
于董事会提议向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《募
集讲明书》等筹议章程全权办理本次向下修正“中能转债”转股价钱筹议的一齐
事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过火他必要事项。
于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时推进
大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价为 4.89 元/股，推进大会召开前一
走动日公司股票走动均价为 5.18 元/股。修正后的转股价钱应不低于本次推进大
会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
因此公司本次向下修正后的“中能转债”转股价钱应不低于 5.18 元/股。
笔据《召募讲明书》等筹议章程及公司 2024 年第二次临时推进大会的授权，
详尽斟酌现时市集环境、公司改日发展出息等各身分，董事会决定将“中能转债”
的转股价钱向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 8 日起生
效。
四、其他事项
投资者如需了解中能转债的其他筹议本色，可查阅公司于 2023 年 12 月 7
日在巨潮资讯网浮现的《召募讲明书》全文。
敬请弘大投资者真贵投资风险。
五、备查文献
公司第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
